În această dimineață, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară, pe teritoriul României și Principatului Monaco (63 în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova).
Sunt vizate persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Astfel, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor s-ar fi bazat pe documente false, care să mascheze ilegalitatea operațiunilor prin care sumele ieșeau din patrimoniul societăților, precum avansuri, dividende sau cesiuni de părți sociale, prin înființarea de firme pentru a simula tranzacții economice și a justifica externalizarea fondurilor provenite din avansurile clienților.
Totodată, persoanele implicate ar fi indus în eroare mai mulți clienți, fizici și juridici, prin promisiuni false legate de vânzarea unor apartamente, utilizând acte adiționale și contracte de vânzare-cumpărare, prezentând ca adevărate informații mincinoase despre stadiul proiectelor, predarea apartamentelor și procentele de vânzare, amânând semnarea contractelor și impunând termeni dezavantajoși, invocând motive false pentru întârziere, cum ar fi neplata taxelor, vreme nefavorabilă, pandemia sau conflictul din Ucraina.
Practici frauduloase implementate de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții ar fi constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, și de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor, pentru a îngreuna identificarea apartamentelor.
În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional ar fi dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată.
***
| În ultimele 24 de ore:
556 permise de conducere suspendate 13 persoane salvate Peste 39.500 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale |
Principalele misiuni desfășurate de angajații Ministerului Afacerilor Interne:
- prevenirea și combaterea infracționalității de orice fel;
- creșterea gradului de siguranță rutieră;
- acordarea asistenței medicale de urgență;
- supravegherea și controlul frontierei de stat.
Pentru protejarea cetățenilor, efectivele MAI au intervenit la 3.731 de evenimente:
- ordine publică: 2.366
- situații de urgență: 1.365
| Ordine și siguranță publică |
- Posibile infracțiuni semnalate: 653
- Autori de infracțiuni prinși în flagrant: 174 care au săvârșit 184 de fapte penale
- Persoane urmărite depistate: 18
- Persoane pentru care s-au dispus măsuri preventive: 27
Intervențiile au fost imediate și ferme pentru liniștea cetățenilor care ar fi putut fi afectați.
Eforturile de menținere a ordinii și siguranței publice au dus la identificarea și sancționarea a numeroase fapte penale și contravenții, contribuind astfel la creșterea siguranței cetățenilor.
| Verificări cu aplicația eDAC |
În ultimele 24 de ore, 39.726 verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
Alerte semnalate de eDAC: 32
Exemple:
- Persoane dispărute: 2
- Persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară: 5
- Obiecte căutate: 2
| Siguranță rutieră |
Au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol pentru ceilalți participanți, 556 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.
Exemple:
- Conducerea sub influența alcoolului: 66
- Conducerea sub influența substanțelor interzise/drogurilor: 12
De asemenea, au fost depistate în trafic 16 persoane care nu dețineau permis de conducere.
Au fost oprite din a circula pe drumurile publice 312 de autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale celor 312 de autovehicule au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.
| Traficul la frontiere |
3.627 de polițiști de frontieră, din care 2.514 la supravegherea frontierei și 819 la controlul de frontieră efectuat în punctele de trecere de la frontiera externă a UE, au acționat cu 990 de mijloace de mobilitate.
Reamintim că în urma aderării României la spațiul Schengen, persoanele pot călători pe cale terestră, aeriană sau maritimă către sau dinspre alte state membre Schengen fără a face controlul de frontieră.
Astfel, în punctele de trecere de la frontiera externă, pe sensul de intrare în țară, au fost supuse controalelor:
- 32.026 de persoane
- 7.665 de mijloace de transport
Pe sensul de ieșire din țară, au fost controlate:
- 32.974 de persoane
- 7.159 de mijloace de transport
În urma controalelor efectuate au rezultat:
- cetățeni străini respinși la intrare: 27
- cetățeni respinși la ieșire: 2
Au fost constatate 39 de infracțiuni și s‐au aplicat 46 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 28.425 de lei.
Concluzie: Activitatea la frontiere a fost intensă, cu un număr mare de persoane și vehicule controlate, contribuind la securitatea națională și protejarea graniței externe a Uniunii Europene.
| Situații de urgență |
- Misiuni de asistență medicală: 1.180
- Misiuni de stingere incendii: 45
- Misiuni de descarcerare: 7
- Persoane salvate: 13
Concluzie: Intervențiile rapide ale pompierilor și salvatorilor au prevenit tragedii și au salvat vieți.
| Aviație |
5 aeronave au fost ridicate de la sol, pentru:
- misiuni aero-medicale / S.M.U.R.D;
- zboruri de instrucție și de verificare aeronave;
- misiuni de monitorizare a traficului rutier.
Misiunile aero-medicale au jucat un rol important în răspunsul rapid la urgențe. În urma acestor misiuni au fost salvate 7 persoane.
| Imigrări |
- Permise de ședere pentru protecția temporară: 190.664, din care 21 în ultimele 24 de ore
- Grad total de ocupare al centrelor de cazare IGI: 14,7%
*
**
Ministerul Afacerilor Interne acționează pentru protejarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului, apărarea proprietății publice și private, protecția civilă și gestionarea situațiilor de urgență, menținerea ordinii publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, respectarea regimului juridic la frontierele de stat, gestionarea statutului juridic al străinilor și îndeplinirea altor atribuții potrivit legii.
DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
–
Sursa – MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – mai.gov.ro
