Acțiuni ale Poliției Române, pentru investigarea criminalității economice

ACȚIUNI ALE POLIȚIEI ROMÂNE, PENTRU INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

Peste 1,3 miliarde de lei este valoarea măsurilor asigurătorii aplicate și a prejudiciilor recuperate de către polițiștii de investigare a criminalității economice, în urma acțiunilor și cercetărilor desfășurate în cursul anului 2024.

Poliția Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, a continuat, în cursul anului 2024, acțiunile pentru prevenirea și combaterea infracţiunilor de natură economico-financiară şi a celorlalte fapte de încălcare a legii care afectează climatul economic din România şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor.

Obiectivul principal al structurilor de investigare a criminalităţii economice îl reprezintă asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.

În anul 2024, un aspect semnificativ înregistrat îl constituie utilizarea tehnologiilor avansate pentru disimularea activităților ilegale. Prin intermediul tranzacțiilor criptografice, al sistemelor financiare descentralizate și al platformelor digitale anonime, infractorii au dezvoltat noi metode de a evita identificarea și urmărirea de către autorități.

Anul trecut, 10.462 de persoane au fost cercetate pentru infracțiuni de natură economico – financiară, iar față de 658 de persoane au fost dispuse măsuri preventive.

Valoarea măsurilor asigurătorii aplicate și a prejudiciilor recuperate de către polițiștii de investigare a criminalității economice, în anul 2024, este de 1.336.724.500 de lei.

Au fost soluționate 1.490 de dosare penale cu propuneri de trimitere în judecată. Au fost emise de către unitățile de parchet 1.113 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar valoarea prejudiciului asigurat la emiterea rechizitoriului/acordului de recunoaștere este de 391.429.895 de lei.

În 2024, au fost efectuate 4.512 percheziții domiciliare, pentru administrarea probatoriului în dosare penale și destructurarea grupărilor infracționale.

Combaterea contrabandei cu țigarete

Activitățile desfășurate de Poliția Română pentru combaterea contrabandei cu tutun și produse din tutun sunt abordate prioritar, fiind luate măsuri permanent, adaptate specificului fiecărei unități teritoriale, în cooperare cu celelalte unități și instituții cu atribuții în domeniu.

Astfel, în cursul anului 2024, au fost înregistrate la nivelul Poliției Române 487 de dosare penale, în care sunt cercetate 711 persoane.

Ca urmare a activităților efectuate, au fost descoperite 29.072.393 de țigarete și 20.751 de kilograme de tutun, fiind aplicate 1.008 sancțiuni contravenționale.

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

În cursul anului 2024, valoarea bunurilor indisponibilizate în acest domeniu, în vederea aplicării măsurilor legale, a fost de 45.364.514 lei, cele mai mari valori înregistrate fiind în cazul produselor textile (28.090.218 lei) și a produselor cosmetice (7.125.774 de lei).

Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

În anul 2024, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, a fost continuată urmărirea penală în 4.988 de cauze, au fost instrumentate 67 de cauze penale în care sunt implicate grupuri infracționale și 189 de cauze complexe.

Au fost instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciilor în valoare de 294.724.459 de lei și au fost aplicate 12.540 de amenzi contravenționale, în valoare de 46.048.256 de lei.

De asemenea, polițiștii au indisponibilizat bunuri în valoare totală de 111.003.275 de lei.

Exemple:

1.  La data de 8 august 2024, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au efectuat 6 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județul Bacău, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor și complicitate la aceste fapte.

Din cercetări a reieșit faptul că 4 persoane (dintre care o persoană juridică) ar fi fost induse în eroare cu privire la predarea unor sume considerabile de bani, ce ar fi fost justificate prin întocmirea unor contracte de împrumut sau comision și care le-ar fi creat falsa impresie că aceste sume ar fi urmat a fi investite în criptomonede generatoare de profituri substanțiale.

Astfel, a fost cauzat un prejudiu de 1.500.000 de dolari, respectiv 1.761.400 de euro.

2. La data de 26 septembrie 2024, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 9 mandate de percheziție domiciliară și 2 ordonanțe de ridicare de înscrisuri, în județul Brașov, în vederea completării probatoriului vizând săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave, într-un dosar penal, aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Activitatea a avut drept scop descoperirea și ridicarea de obiecte si înscrisuri de evidență contabilă și medii de stocare vizând activitatea unei persoane juridice, care, în perioada 2018 – 2024, ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli constând în achiziții fictive de bunuri și prestări de servicii (consultantă, marketing) în legătură cu comercializarea de utilaje forestiere sau pentru prelucrarea lemnului, fiind cauzat, prin acestea, un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 4.000.000 de lei.

De asemenea, conducerea persoanei juridice și-ar fi însușit, în mod ilegal, din patrimoniul societății, aproximativ 19.000.000 de lei, reprezentând plățile aferente achizițiilor fictive, respectiv plata mai multor contracte de sponsorizare încheiate cu o asociație controlată de persoane din anturaj.

În urma efectuării perchezițiilor, au fost ridicate, în vederea cercetărilor, mai multe medii de stocare și documente financiar-contabile, iar, în urma probatoriului administrat, în cursul zilei de 26 septembrie 2024, față de 5 persoane s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale.

Ulterior, persoanelor cercetate le-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale, precum și acuzațiile formulate împotriva lor, iar, la finalizarea cercetărilor, vor fi dispuse măsurile legale.