Percheziții și dosare penale, pentru investigarea infracțiunilor economice

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, în perioada 7 – 20 martie 2025, 21 de acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 44 de milioane de lei.

Astfel, în perioada 7 – 20 martie 2025, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 129 de mandate de percheziție domiciliară și 36 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive față de 18 persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 44.033.548 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate, 4.295 de grame de bijuterii sau metale prețioase, 1.318.151 de țigarete, 500,55 kilogram de tutun vrac, 1.265 de litri de alcool, peste 760.650 de lei, 4.800 de euro, 1.000 de lire sterline, 13.100 de kilograme de produse alimentare şi alte bunuri în valoare de 1.149.303 lei.

Exemple:

1. La data de 20 martie 2025, polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală au coordonat efectuarea a 17 percheziții domiciliare, în municipiul București și județele Brașov, Botoșani, Călărași, Dolj, Galați, Giurgiu, Maramureș, Mureș și Timiș, la locuințele unor persoane fizice, într-un dosar penal, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de coruperea alegătorilor.

Cercetările au vizat documentarea activității infracționale a persoanelor vizate.

La acțiune au participat polițiști din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul Institutului Național de Criminalistică, Brigăzii Speciale de Intervenție ,,Vlad Țepeș” a Jandarmeriei și inspectoratelor de poliție Brașov, Botoșani, Dolj, Galați, Maramureș, Mureș și Timiș.

2. La data de 14 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au efectuat 15 percheziții domiciliare într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de delapidare.

Perchezițiile au avut loc în orașele Cernavodă și Hârșova, la sediul și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, precum și la domiciliile a 11 persoane fizice.

Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada mai 2023 – martie 2024, un bărbat de 45 de ani, în calitate de director general al societății comerciale respective, ce are ca obiect de activitate prestarea de servicii de utilități publice, ar fi determinat 10 angajați ai firmei să solicite avansuri salariale în valoare de 15.000 de lei.

După ce ar fi aprobat acordarea acestor avansuri salariale, persoana bănuită de comiterea faptei și-ar fi însușit și ar fi utilizat în scop personal sumele de bani respective.

Ulterior, pentru ca angajații firmei să-și recupereze banii, bărbatul ar fi întocmit documente fictive de justificare a efectuării unor ore suplimentare de către angajații respectivi, pe care aceștia în fapt nu le-ar fi realizat.

Activitatea infracțională s-ar fi realizat cu sprijinul directorului economic al societății comerciale, o femeie de 64 de ani.

În urma efectuării perchezițiilor domiciliare au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, 11 telefoane mobile și un laptop.

Totodată, de la domiciliul femeii au fost ridicați 2.000 de euro, sumă asupra căreia a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului.

Cercetările în acest caz continuă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.

3. La data de 20 martie a.c., polițiști Serviciului de Ordine Publică, Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud și în colaborare cu specialiști silvici din cadrul Gărzii Forestiere Cluj, au pus în executare 11 mandate de percheziție domiciliară în Dumitra și Tărpiu.

În urma activităților, față de un bărbat, de 40 de ani, din Dumitra, bănuit de comiterea infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals, inducerea în eroare a organelor judiciare, tăiere fără drept și furt de arbori, a fost dispusă inițial, măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2022 – 2024, bărbatul, în calitate de pădurar în cadrul unui ocol silvic de regim, ar fi permis mai multor persoane, din anturajul său, să taie fără drept și să sustragă arbori, din fondul forestier proprietate publică, aflat în gestiunea sa. În aceeași perioadă, pădurarul ar fi întocmit în fals mai multe acte de constatare a unor infracțiuni silvice, în care ar fi indicat alte persoane decât cele care ar fi săvârșit faptele în realitate.

Valoarea prejudiciul cauzat, prin săvârșirea acestor infracțiuni, este de aproximativ 55.000 de lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 464 de arbori tăiați ilegal.

De asemenea, în urma perchezițiilor au fost puse în aplicare și mandate de aducere, pentru un număr de 16 persoane. De la locuințele vizate au fost ridicate motoferăstraie și telefoane mobile și au fost identificate mai multe mijloace de transport, care ar fi fost utilizate la săvârșirea infracțiunilor.

Față de bărbatul de 40 de ani, din Dumitra, anterior reținut, pentru 24 de ore, magistrații au dispus măsura arestului la domiciliu, pentru 30 de zile.

Față de 3 persoane, de 43 și 45 de ani, din Dumitra și Tărpiu, procurorul din cadrul Parchetului Năsăud a dispus măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publică, în vederea documentării întregii activități infracționale.